深圳环猎调查网：在我们调查的众多的案件中，投资诈骗是比较典型的，欺诈者利用各种各样的手段和伎俩来欺骗那些善良的人们。而一旦诈骗成功给国家和人民以及个人都会带来不可估量的损失。下面就是一个以投资为诱饵来进行欺诈的案例。

  这天我接到一个电话：“喂!你好!环猎公司,请问我能帮你什么?”

 “是环猎公司吗?我是XX县招商办的,我们想请你们帮助查一家深圳的投资机购的背景情况. ”我回答道:“我们很高兴能帮助你,你们需要哪些资料?我们只能提供合法的材料.” 对方在电话中说:“这样吧,我们现在就在深圳,一会我们去你公司细谈,好吗?”

 一小时后,对方一行4人来到我公司,在一番客套热情后.我们分宾主坐到会议室里.对方中的万主任先开口.”听说你们公司在深圳整个调查行业里很讲信誉,所以我们才不远千里来到深圳.其实之前我们也考查了贵公司和其他几家调查公司,看来只有贵司才是真正的守信单位.可不知贵司对这次这事有几成把握?”说完,万主任侧头对身边的人说:”小李,你把情况向成先生说说吧!”我认真听完小李的情况介绍后,头脑中立刻对该案有了一个大概认识.同时预算出大概所需时间和费用.”各位领导能够看中鄙公司,这是我们的光荣.当然,我很自信我们公司的实力和敬业精神.这一点,我们会在以后的行动中证明.关于这件调查案,我据你们提供的情况初步分析:一,你们是经过一位在海外的同乡介绍认识的的,这可能是当初你们认可的理由.二,这家投资公司也确在你们县城有过少量投资(其中,还有项投资的部分金额向当地银行贷了点款).三,合同中注明的大型基础投资项目却超时迟迟未见动静,而且连投资款也因对方原因未能正常到帐.四,这家在深投资机构实力好象不像他们当初时所说的那样(这是据你们来深后的观察和了解).综合这些,你们希望我们能全面深入地调查和了解该投资商的背景状况.是不是这样的,各位?”我问道.”是的,是的,成先生的思维如此敏捷,我想我们这事应该不会有多大差错吧?”万主任脸带几分高兴地应道.深吸口烟,我回答道:”此案有没问题,我们不敢保证也不能保证.但我们会认真全力按贵方合法要求调查下去~~,只到拿出有力证据.这才是我们双方的最终目的.您说是不是?万主任.”很好,贵公司这样的回答,我们表示感谢.但这个价钱,不知你们收多少?”万主任喝了口水慎重地问道.我在大脑中把办案费用大概罗列计算后,并加上我们合理赚的价钱后,就报了个价给他.万主任一行听后商量了一下会儿,并打了个电话向上级请示.”这样吧,成先生,我们是政府部门,有很多不能像公司那样报帐,你看看能不能少掉?”万主任小心地问道.并在纸上写出一个数字.我看了看,感觉相差不大,对方又是一个正在刚刚进行城市建设的政府机关.心想少赚就少赚点吧,就当是为当地百姓做点好事吧!这样想,我就对万主任说:”可以.不过,我们有点小要求,就是希望在我们调查过程中贵方能在能力范围内提供必要的帮助.”没问题.万主任满面兴奋地答应下来.随后,我们按法律程序办理了相关手续. 

两天后,我们在进行细致的分工后,开始进入操作.一路人马奔赴地处中原平地的A县,一路人马对在深的该投资公司总部进行全方位调查.调查工作的第三天,深圳这边就查出若干问题和些许不明.一,该投资机构注册地在香港沙田,并公司办公点极小,人员素质不高,未有专业性的投资顾问.二,该司法人代表是一英国籍人士,却未曾发现其踪迹.三,该司在深只有代表处,不能直接从事相关经济事宜.四,该司代表处成立不过一年,从业人员流动性极大.五,该司大陆投资执行官有两名人士曾在2年前有过经济欺诈行为,并因此而受到检控. 在对这些情况细致而充分地研讨后,我们决定重点放在A县那边,希望从那些人身上得到更为有力的线索. 当天晚上,我把手头的工作交接完后就乘上飞往Q城的班机. 第二天,我赶到A县宾馆和先期到达的两调查员会合.在此又从他们口中得到一些情况.该投资公司的前期投资都是些小规摸的投资行为,并且有一个项目是以”项目贷款”形式,一个是以硬件设施作股投入,而其所唯的硬件设施只不过是日本淘汰了的70年代设备.而重要的大型基础投资项目却迟迟未见动静.理由是该笔资金由”摩XX财团投入,该笔资金需从海外进入,其中牵扯到外汇局等等国家因素.还有关与该笔款项的进入需要国内先有笔款抵押或银行开信用担保证等等.基于这些可疑情况后,我及时改变前期预定的调查方案.决定实行深入和接近对方此种方式.一天就在我们认真紧张的分析资料中过去了. 

第二天,我早早起床出去小跑,在锻炼身体的同时,我也游阅了目标方所谓的投资项目.9点半,我拨通了万主任的手机,告知他我来到A县了.万主任在电话中很高兴地说:”你住哪?一会我就过去看看你们.一起吃个便饭,我很高兴你们的到来.”我想了想回道:”那好吧,客随主便.不过,万主任,吃饭是小事,我有件大事可要你的帮助啦.电话中说不太清,一会你来再聊吧!””好吧!我很快就过去.”万主任说完挂了电话. 大约在11点,万主任就打通我的手机并邀请我去餐厅边吃边聊.放下电话,交待两调查员后,我径直往餐厅走去. 见到万主任,我们热情礼貌地握过手后,双方就直入主题.”你们最近工作做得怎样?我们领导很关心这件事.”万主任急切地问道.看着委托方焦急的面容,我认真地向对方汇报.”我们在深的工作有一定进展,对目标方的大体背景已查出一些,并就个别疑点进行再次验调中.此次来A县,是要更进一步对我们的怀疑进行确认.同时,还有几个问题要深入调查.这需要对目标方贴身调查.所以,我们真诚需要贵县领导给予协助.不知万主任觉得怎样?””嗨!你怎说这话,你们是在帮助我县的经济发展.有啥需要,你们尽管说,我们全力协助.”万主任听完很直爽地说道.”谢谢!”我们一定不会令你及贵县领导失望的.”对客户如此地支持,我有点感动地向委托人承诺.接下来,我们就有关如何协作进行了一个统一认识. 

我一早来到A县政府,在万主任的引导下,我分别和A县县长,书记见了面.下午,我就按预定计划以政府接待办人员的身份被分到政府招待所专门负责”香港XX投资集团深圳XXX有限公司”(目标方)等考察人员的招待事宜. 开始一两天没什么大的情况产生,我也利用这两天很快和目标方的司机和秘书交上了朋友.确认对方没有怀疑我的身份后.这天晚饭后,我装着闲逛的样子慢慢走到秘书的房间门口.正好门打开来.”哎呀!吓我一跳.”小秘书冷不妨被我经过的身影吓了一跳.”对不起!是小丽秘书呀.我可不是故意的哦!”我语调些许温柔地抱谦.”没事没事”小秘书脸上欢笑地说.走近一点,我问:”小丽小姐今晚怎不出去玩玩?”哎~~!一个人出去没劲,你们这又没啥好玩的.”不会吧!我们这虽没你们深圳大,但也有好些地方很好玩的,你可能都没去过吧?”我感觉这是个机会便连忙接上话去.”好啊,那陈先生能带我去四处领略一下你们小城的别致吗?”小秘书欣喜地问我.”很高兴有机会为你效劳,只是小丽小姐可要在投资问题上能多多帮助我们一下.可以吗?”我故意如此问道.”那你等等我”说话间,小秘书转身进房去.一会儿，小秘书穿得花枝招展地跑出来。“走吧”小秘书对我说道。

沿着环城小河，我俩漫步于建设得具有欧式风格的小道上。小秘书也许这几天难得出一次门，开心得一路上说说笑笑。“小丽秘书，你有去过香港吗？”我开始按计划问道。“香港呀！我到是很想去，可就是没这机会。哎~~~”小秘书叹气道。“你不是在香港公司做事吗？怎会没去香港呢？我不信。”我接着问下去。“那里呀，这家公司~~~~唉！不说啦。”小秘书说到这欲言又止。“我们去喝点，怎样？”意识到重点追下去，可能会有价值的线索。我急中生智地向小秘书发出邀请。“好吧！我正口渴呢。”小秘书欢快地接受了。我和小秘书信步走进一个装饰得很有南美风格的酒吧。找了个靠窗的位置坐下，我为小秘书点了杯“红粉佳人”的饮品，自己要了杯冰啤。听着悠扬的美国乡村音乐，小秘书和我一下沉浸在这迷幻的境界中。“陈先生，你在政府里做了很久了吧？”小秘书打破这难来的宁静。“有3、4年了吧！”喝口冰冰的啤酒，我缓缓地说。“工资高吗？你结婚了吧？你去过深圳吗？”小秘书天真地一口气问出很多。“你可真有意思，我现在可真对你这小女孩不能小看啦。”我佻侃道。小秘书一下无言地含着饮料管，一双美丽的大眼睛朝着天顶上的红气球看。“其实，我来这家公司也不久，连公司老板都没见到过。还不知过了今天，明天在哪呢。”说这话的时候，小秘书忧忧地看着我。我急忙回避开这灼热的眼神，笑道：“你也太悲观主义了吧！其实你们公司这么大，还来我们这穷乡僻壤投资。以后的发展是很辉煌的嘛！”“辉啥煌呀，这一年来天天都有人上门追债。要不是~~~~”说到这，小秘书感觉说错了话，立刻刹住后面的话语。我虽然感到很可惜，但还是装着未在意。抬起手看看表，时间很快，指针已经指到12点啦。“小丽小姐，我们回去吧！很晚了，我可不想你这样美丽的女孩陪我熬夜。”我轻声向小秘书说道。“恩”小秘书随声站了起来。顺着原路，我们慢慢走回招待所。在回来的路上，我又套取到两个重要线索。

回到房间，我把今晚的情况打入电脑中。1，小秘书在该香港公司工作，却未去过香港。连老板也未曾见到过。2，小秘书做位该公司重要管理人员却对该公司有着失望之情。3，该公司竞有外债，而且已拖多年。 当我打完所有材料，感觉在床上没睡多久，天就朦朦地亮了。今天是陪同考察组前往县高新科技开发区考察。车已在楼下等待着了，服务员把各位考察员唤醒。大家陆陆续续下楼、吃早点、上车。在车上，我正好挨着考察组的刘总坐。“小陈，你的工作干得很不错嘛！这几天，我们都感到很满意。”这位刘总的官腔倒很浓。“哪里、哪里，我感觉还做的不够，有什么照顾不周之处，还望您能多多体晾。”我顺着这位老总的意思说下去。‘哈哈哈哈~~~“一陈得意的笑声。“对了，刘总是广东潮州人吧？”我突然问道。“呵呵~~是呀是呀。来这之前我自己在家开了个工厂，要不是开垮了，我才不会出来呢。”刘总毫无意识地回答。“这次投资看来您就能翻身了。”我紧追地问下去。“嗨~~~那也要有钱呀。”噫~~~你怎问这多，害我都说错了。“刘总此时才反映过来。此后，在一天的考察中，刘总似乎在有意回避着我。可是在这一天中，我也从中发现很多问题。晚上回到招待所，我把这段时间的可疑情况综合起来分析。初步推断出：该投资公司可能是靠出几千元在香港请人注册的皮包公司。该公司在A县投资的几个项目均有许多猫腻（这是我方另一个调查员这几天的暗访取得的成绩，并掌握部分有力证据）。该公司主要组成成员背景资料反映其中有个别人员有过经济犯罪行为。主管投资的刘总竞然不懂外币投资程序。该公司连连推说大型投资资金因种种原因无法打入，却无合法解释。综合这些疑点，我基本判定，这是一个以投资考察名义进行经济诈骗的团伙。下一步该做的就是怎样引蛇出洞。这样才能交给客户一个最好的答案。 在苦苦寻求和等待几日后，机会终于来啦。

这天晚上，我独自坐在招待所前的草坪上。考察组的吴司机也来到我跟前做下，并递上一支烟给我。点上烟，我问：“吴司机，你怎么这几日闷闷不乐呀？”吴司机猛吸一口烟说道：“陈先生，其实我知道你是干什么的。”我笑笑无语。我知道这两天故意在他面前装着无意露出的“手拷”起了作用。吴司机看我没有反映，更急了。忙说：“可以借一步说话吗？”我没理他，站起来独自走到草地深处。吴司机忙跟上来，急切地说：“我如果坦白，你能帮我吗？”鱼儿上勾了，此时正是收线时。我装着很严肃地说：“我们的政策你是明白的。不过，在此基础上我还是能再帮帮你的，就看你的表现了。”果不其然，吴司机向我交待了很多。最后，我嘱咐他好好保密。到时听我安排行事。 第二天，我带着另一调查员进到该投资考察团领导人的房间。“刘总，我们能谈谈吗？”我对着斜躺在沙发上的臃肿身材的刘总说道。”胖胖的刘总有点惊讶地看着我，看看跟着我后面的吴司机。诧间似乎明白什么，站起身来就往外走，边走边说：“我要去找你们领导，你怎能这样对我？”看来事实真相已经不用猜疑了，我迅速一记右勾拳闪电般地击中这个所谓的“刘总”。一旁的调查员马上用手机通知了外面埋伏等待的民警。很快地~~四、五个健壮的警察从我身边冲了过去，当看着闪亮的手拷戴在诈骗嫌疑人的手上时，我会心地笑了。此时，我的手机欢快地响起悦耳的声音，接起电话。深圳这边也传来好消息。该投资公司确实是个诈骗集团，公安经侦大队已开始对其进行依法查封。

完成任务后，谢绝A县政府的盛情款待。我们这只环猎再次踏上征程~~~~~。